E' riciclaggio il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso la stessa banca

Avv. Fulvio Graziotto. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale - Sezione II. Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non ...